1、審議通過(guò)公司轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司上海界龍金屬拉絲有限公司100%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的議案。

　　(1)、根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《信會(huì)師報(bào)字(2010)第24457號(hào)》審計(jì)報(bào)告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍金屬拉絲有限公司資產(chǎn)總額為人民幣57,279,050.16元，負(fù)債總額為人民幣43,142,878.06元，凈資產(chǎn)為人民幣14,136,172.10元。

　　根據(jù)上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《滬銀信匯業(yè)評(píng)字(2010)第A133號(hào)》評(píng)估報(bào)告書，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2009年12月31日，上海界龍金屬拉絲有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估情況如下：

　　凈資產(chǎn)賬面值 14,136,172.10元

　　評(píng)估值 35,430,351.18元

　　評(píng)估增值 21,294,179.08元

　　評(píng)估增值率 150.64%

　　(2)、該公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格確定主要以評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，以100%股權(quán)相應(yīng)權(quán)益評(píng)估值35,430,351.18元為基準(zhǔn)，確定本次轉(zhuǎn)讓該公司100%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的價(jià)格為人民幣35,430,351.00元。

　　(3)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后上海界龍金屬拉絲有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　1)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　2)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍集團(tuán)有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　(4)、授權(quán)公司董事長(zhǎng)(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團(tuán)有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權(quán)。

　　參加表決的股數(shù)為163,031股：

　　同意108,602股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)數(shù)的66.6143%;

　　反對(duì)54,081股，棄權(quán)348股。

　　2、審議通過(guò)公司轉(zhuǎn)讓下屬全資企業(yè)上海界龍紡織器材廠100%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的議案。

　　(1)、根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《信會(huì)師報(bào)字(2010)第24458號(hào)》審計(jì)報(bào)告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍紡織器材廠資產(chǎn)總額為人民幣2,453,596.67元，負(fù)債總額為人民幣533,916.42元，凈資產(chǎn)為人民幣1,919,680.25元。

　　根據(jù)上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《滬銀信匯業(yè)評(píng)字(2010)第A134號(hào)》評(píng)估報(bào)告書，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2009年12月31日，上海界龍紡織器材廠整體資產(chǎn)評(píng)估情況如下：

　　凈資產(chǎn)賬面值 1,919,680.25元

　　評(píng)估值 2,350,785.72元

　　評(píng)估增值 431,105.47元

　　評(píng)估增值率 22.46%

　　(2)、該廠股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格確定主要以評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，以100%股權(quán)相應(yīng)權(quán)益評(píng)估值2,350,785.72元為基準(zhǔn)，確定本次轉(zhuǎn)讓上海界龍紡織器材廠100%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的價(jià)格為人民幣2,350,785.00元。

　　(3)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后上海界龍紡織器材廠股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　1)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　2)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍集團(tuán)有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　(4)、授權(quán)公司董事長(zhǎng)(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團(tuán)有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權(quán)。

　　參加表決的股數(shù)為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)數(shù)的99.7865%;

　　反對(duì)0股，棄權(quán)348股。

　　3、審議通過(guò)公司轉(zhuǎn)讓下屬全資企業(yè)上海界龍遠(yuǎn)東鋼絲廠100%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的議案。

　　(1)、根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《信會(huì)師報(bào)字(2010)第24459號(hào)》審計(jì)報(bào)告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍遠(yuǎn)東鋼絲廠資產(chǎn)總額為人民幣6,242,123.24元，負(fù)債總額為人民幣6,120,099.06元，凈資產(chǎn)為人民幣122,024.18元。

　　根據(jù)上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《滬銀信匯業(yè)評(píng)字(2010)第A130號(hào)》評(píng)估報(bào)告書，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2009年12月31日，上海界龍遠(yuǎn)東鋼絲廠整體資產(chǎn)評(píng)估情況如下：

　　凈資產(chǎn)賬面值 122,024.18元

　　評(píng)估值 5,780,574.96元

　　評(píng)估增值 5,658,550.78元

　　評(píng)估增值率 4,637.24%

　　(2)、該廠股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格確定主要以評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，以100%股權(quán)相應(yīng)權(quán)益評(píng)估值5,780,574.96元為基準(zhǔn)，確定本次轉(zhuǎn)讓上海界龍遠(yuǎn)東鋼絲廠100%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的價(jià)格為人民幣5,780,574.00元。

　　(3)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后上海界龍遠(yuǎn)東鋼絲廠股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　1)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　2)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍集團(tuán)有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%