六地警方聯(lián)手 端掉杭州城西特大印制假發(fā)票窩點

       【編者按：今年2月開始，杭州城西突然多出了一批兜售假發(fā)票的人。他們特別牛氣，號稱幾百萬元、幾億元的發(fā)票都搞得到。他們流動性很強，活動范圍遍布浙江省六個地區(qū)，甚至國內(nèi)其他省份。】

       【我要印】 他們的頻頻活動，引起了我省警方的注意。

        這些金額巨大、來源神秘的假發(fā)票，到底從何而來？

        在我省六市公安

        機關的聯(lián)動偵查下，一個近幾年來最大的制售假發(fā)票網(wǎng)絡，浮出了水面。

        街上突然多了很多假發(fā)票販子

        號稱幾億元的發(fā)票都開得出來

       “假發(fā)票要不要？什么品種都有，多大金額都行！”

        今年2、3月份，紹興、湖州、杭州街頭突然多出了一批兜售假發(fā)票的人。和一般人印象中的票販子一樣，這些人分散在人員密集的火車站、商場等處，伺機找行人搭訕推銷假發(fā)票。

        然而，這批人又好像比普通票販子要牛氣許多。他們號稱多少金額的都行，幾百萬元，哪怕幾億元的發(fā)票，都提供得出來。

        這些人頻繁活動，引起了民警的注意。他們的一舉一動，都落入了警方的秘密監(jiān)控中。

        先是紹興警方發(fā)現(xiàn)，這批在街上兜售假發(fā)票的人，同屬一個網(wǎng)絡。而他們的上家，在杭州。

        隨后，湖州安吉警方發(fā)現(xiàn)，安吉的假發(fā)票團伙也有上家，也在杭州。

        同時，杭州巡特警發(fā)現(xiàn)，城西頤高數(shù)碼城附近，文三路一帶，有大量假發(fā)票販子在流竄。

        湊巧的是，紹興、湖州以及杭州這些人，大部分來自安徽太和以及河南信陽。

        他們之間，似乎交織著一張無形的巨網(wǎng)。

        沒多久，安吉票販的一個上家在杭州被逮住了，這個人，牽出了背后的一個特大發(fā)票販賣網(wǎng)絡。

        金字塔型的假發(fā)票制造、售賣網(wǎng)絡

        遍布浙江省六個地區(qū)

        趙玉龍，安徽太和人，今年31歲。他年紀不大，做的“生意”卻不小。

        他帶著一批老鄉(xiāng)，在杭州組織了一個銷售假發(fā)票的團伙，給浙江省各地提供假發(fā)票，偶爾還做跨省的生意。他賣的假發(fā)票以餐飲娛樂類為主，基本都是從河南周口印好運過來的。

        幾百萬元，甚至幾千萬元的餐飲發(fā)票，從他手里，嘩嘩地流了出去。

        不過，趙玉龍只能算一個一級批發(fā)商。

        而整個假發(fā)票的制造、售賣流程，則是一個環(huán)環(huán)相扣的金字塔型網(wǎng)絡。

        塔尖是印制假發(fā)票的生產(chǎn)商，一級批發(fā)商從他們那里進貨，然后出售給二級批發(fā)商，二級批發(fā)商再銷售給零售商，零售商活躍在街面，直接兜售。

        趙玉龍被抓到后，浙江省公安廳經(jīng)偵總隊深入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)除了杭州、紹興和湖州，嘉興、金華和衢州也同樣有一批票販在活躍。

        而這六個地區(qū)的假發(fā)票源頭，都直指杭州。

        金字塔的塔尖——生產(chǎn)窩點到底在哪里呢？

        5月8日浙江省公安廳經(jīng)偵總隊正式組織了“5·08”專案組。

        5月12日，省公安廳召集杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州六市公安局分管局長和有關警種負責人進行了部署。

        10天的秘密偵查后，制假、販假網(wǎng)絡的人員結構、窩點位置已被摸清，犯罪團伙骨干成員和主要犯罪嫌疑人也被鎖定。

        六地警方聯(lián)手開展“零點行動”

       一夜抓獲犯罪嫌疑人108名

        杭州慶隆路40號是一幢不高的農(nóng)民房，藏在登云路文化商場附近一條七拐八彎的小弄堂里。

        這里有許多零落的農(nóng)民房，住在這里的很多都是外地人。盡管就在邊上，但對于隱蔽的慶隆路40號，他們很多人都不知道。

        5月23日零時，周圍已是一片漆黑，慶隆路40號一樓卻依然燈火通明。六七個人在里面不停印刷、捆扎、清點一疊疊的發(fā)票。就在此時，破門而入的數(shù)個民警，將他們圍了個措手不及。

        目瞪口呆的他們，眼睜睜地看著自己的“聚寶盆”——制造假發(fā)票的工具全部被沒收。

        這一夜，省公安廳調(diào)集的650名警力，同時在杭州、嘉興、紹興、金華、衢州及安徽、江蘇、河南、廣東等省市的部分地區(qū)開展統(tǒng)一抓捕行動，108名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

        一夜之間，警方不但端掉了慶隆路這個印制窩點，還搗毀了27個開票、藏票窩點，查獲貨物銷售發(fā)票、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、旅店業(yè)、建筑安裝業(yè)發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、高速公路通行費等各類假發(fā)票105.5萬份。

        算算這些繳獲的假發(fā)票，面值相當驚人。最高可開金額近500億元，另有數(shù)萬份為無限額發(fā)票。

        此外，被繳獲的制售工具還包括：印刷機3臺、裁切機1臺、發(fā)票打孔機1臺、發(fā)票印制模板1塊、用于非法開具發(fā)票的電腦、打印機、掃描儀66臺、假印章近千枚以及手機、銀行卡、匯款單、電腦U盤、名片等。

        一個假發(fā)票二級批發(fā)商

        一個月獲利上百萬元

        “這些假發(fā)票金額巨大，用途也多樣化，不僅僅是大部分人認為的偷稅。”浙江省公安廳經(jīng)偵總隊二科副科長張道正介紹，假發(fā)票流入一些國有企業(yè)后，和貪污腐敗掛上了鉤。

        這些企業(yè)購買巨額假發(fā)票一般用于以下三種情況：用假發(fā)票報銷，給員工發(fā)福利；行賄后，用假發(fā)票來填補賬戶；利用假發(fā)票套取現(xiàn)金，進行貪污。

        更可怕的是，這個制售假發(fā)票團伙，手里掌握了近千枚假印章，幾乎囊括了杭州所有的知名單位和商家。

        也就是說，不管你需要什么樣的假發(fā)票，多少面額的，他們都能提供給你。

        生產(chǎn)銷售如此巨額的假發(fā)票，要承擔的后果很嚴重。108名落網(wǎng)的犯罪嫌疑人中，78名已被刑拘。

        什么促使他們鋌而走險，甚至不惜以舉家外逃為代價呢？

       “因為巨大的利潤。一級批發(fā)商一般以本為單位出售假發(fā)票，比如25張一本的假發(fā)票，進貨價在40元左右，出售給二級批發(fā)商后，價格一般翻一倍或者更多。二級批發(fā)商一般按照張來賣，每張的售價為票面金額的0.3%-2%。零售商則會以更高的價格賣出。這樣一來，如果賣出的假發(fā)票金額很大，利潤是很驚人的。比如這次抓獲的一個二級批發(fā)商，一個月就賣出了票面金額為幾億元的假發(fā)票，利潤有上百萬元。”張道正說。

        制售假發(fā)票團伙呈現(xiàn)地域性、族群化

        今年以來全省破獲此類案件56起

        昨天，浙江省公安廳通報，“5·08”特大制、售假發(fā)票網(wǎng)絡犯罪案件，是近幾年來我省公安機關偵破的涉案人員最多、涉及地區(qū)最廣、繳獲假發(fā)票數(shù)量最多、可開數(shù)額最大的一起假發(fā)票案件，也是在省公安廳的直接指揮下，各地區(qū)公安機關聯(lián)動、公安機關諸警種合成作戰(zhàn)偵辦的最大一起經(jīng)濟犯罪案件。

        近幾年來，杭州都沒有發(fā)現(xiàn)印制假發(fā)票的窩點，這個窩點的被端，對于假發(fā)票市場來說無異于一次徹底的清洗。

        經(jīng)初步查證，“5·08”案件中各個團伙均以安徽太和、馬鞍山籍，河南信陽、固始籍和浙江遂昌籍人員為主，長期盤踞在杭州城西、城東一帶和我省的湖州、嘉興、紹興等地，從杭州和廣東汕頭等地的地下印制窩點處“批發(fā)”取得各類假發(fā)票，通過層層轉賣，最后流向一些不法單位和個人，用于沖抵成本、偷逃稅款甚至貪污、侵占集體資金。此案網(wǎng)絡龐大、層次清晰、團伙成員分工明確，犯罪嫌疑人呈現(xiàn)出很強的地域性、族群化特點。

        今年以來，全省公安機關已破獲非法制售發(fā)票案件56起，抓獲犯罪嫌疑人212名，搗毀制造、藏匿、開具假發(fā)票窩點46個，打掉犯罪團伙15個，繳獲各類假發(fā)票210余萬份。 
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