【我要印】訊：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事會第二十三次會議于2009年8月14日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2009年8月4日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事會監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　一、會議以7 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年半年度報告及其摘要的議案》；

　　經(jīng)認真審議，董事會認為：公司2009年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2009年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等情況。

　　二、會議以7 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會證券事務(wù)代表的議案》；

　　同意聘任王萍萍女士為公司董事會證券事務(wù)代表。

　　王萍萍女士簡歷

　　王萍萍，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)， 1985年8月生，大專學歷。 2006年8月至2007年3月就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司項目建設(shè)中心，2007年4月至今就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司證券部。于2009年7月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。

　　王萍萍與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司 5％以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；未持有本公司股票。

　　三、會議以7 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行申請綜合授信的議案》；

　　同意公司向中業(yè)銀行股份有限公司廈門同安支行申請綜合授信額度折合不超過人民幣1億元（含1億元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時授權(quán)總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文本上簽章。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會

　　二ＯＯ九年八月十四日

　　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2009－031號

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　廈門合興包裝印刷印刷股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十八次會議于2009年8月14日在公司會議室召開。公司本屆監(jiān)事會有監(jiān)事3人，親自出席會議的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由鄧勇杰召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了以下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年半年度報告及其摘要的議案》；

　　經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司2009年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2009年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等情況。

特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廈門合興包裝印刷股份有限公司監(jiān)事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ九年八月十四日
 

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