【CPP114】訊： ■名頭駭人嫌犯自稱山東假發(fā)票總代理

　　22日上午，記者從青島市公安局四方分局獲悉，“1·07”特大非法制售假發(fā)票團(tuán)伙犯罪案件已于日前告破。在阜新路派出所，二十多箱假發(fā)票將一間十幾平方米的房間占去大半。據(jù)民警介紹，工作人員花費了三天時間才將這些假發(fā)票清點完。

　　據(jù)悉，在此案中，警方共抓獲犯罪嫌疑人21人，刑事拘留20人，搗毀制售假發(fā)票窩點6個，繳獲作案用車輛4部，通訊工具40余部、銀行卡50余張，作案用電腦11部，另外還有打印機、激光照排機、膠印機1臺、切紙機、曬版機等設(shè)備。這個團(tuán)伙自稱“山東假發(fā)票總代理”，名頭十分駭人。

　　■跟蹤調(diào)查稍有風(fēng)吹草動就取消售假交易

　　2010年1月，四方區(qū)警方發(fā)現(xiàn)在轄區(qū)內(nèi)一個外號叫“張揚”的東北籍男子頻繁交易假發(fā)票，且貨源穩(wěn)定、數(shù)額較大。四方區(qū)警方同市局經(jīng)偵支隊組成專案組，調(diào)查得知，“張揚”原名張某某，吉林省柳河縣人，經(jīng)常向一名外號為“胖子”的男青年進(jìn)貨。“胖子”原名周某某，平度市人。

　　在對張某某與周某某進(jìn)行跟蹤調(diào)查的過程中發(fā)現(xiàn)，兩人很是狡猾，張某某如果購買假發(fā)票，會事先將購票款打到周某某的賬戶上，送貨之前，二人會約好時間地點，并電話聯(lián)系，一旦有一方不接電話超過兩次，就會改變交易時間和地點或者干脆取消交易。

　　到了交易地點，騎摩托車的周某某會將攜帶的假發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)扔給張某某，然后立刻離開。

　　“整個交易過程不會超過十秒鐘，而且周某某騎著摩托車經(jīng)常穿梭在大街小巷，看上去很像是送快遞的。”辦案民警說。

　　1月22日，一路警方將正在李滄區(qū)南渠附近進(jìn)行非法交易的周某某與毛某某抓獲；另一路警方將正在四方區(qū)交易的張某某及購買假發(fā)票的杜某某、王某抓獲。

　　■遠(yuǎn)赴深圳斬斷“觸角”摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)

　　審訊中，“胖子”供出他的“上線”煙臺人李某，李某在嶗山區(qū)有一個非法印制假發(fā)票的印刷工廠，該工廠專門制作各種機打、手寫、定額發(fā)票。

　　專案組圍繞李某開展偵查，并鎖定了位于嶗山區(qū)的假發(fā)票生產(chǎn)地。狡猾的李某并不在該處居住，但印制假發(fā)票的全部印刷設(shè)備尚在屋內(nèi)。

　　“印刷設(shè)備價格昂貴，李某不可能輕易放棄，于是我們便組織警力進(jìn)行蹲點守候、全面布控。”青島市公安四方分局副局長方建輝說。1月23日下午，李某返回該制假窩點，打算轉(zhuǎn)移設(shè)備然后出逃，哪知有來無回。

　　審訊中李某對長期以來從事制造銷售假發(fā)票的犯罪事實供認(rèn)不諱。警方還發(fā)現(xiàn)，李某制造生產(chǎn)假發(fā)票的菲林片具有較高科技含量，原來，菲林片是李某通過網(wǎng)上向深圳一家公司購得的。

　　3月8日，青島市局修濰青副局長帶領(lǐng)專案組成員會同省廳經(jīng)偵總隊同志赴公安部經(jīng)偵局，就此案進(jìn)行專題匯報，公安部將該案件確定為部督案件，要求繼續(xù)追查深挖。據(jù)了解，公安部有關(guān)部門認(rèn)為該案是集制版、印刷、銷售、網(wǎng)絡(luò)、窩點等諸多特點于一體的典型假發(fā)票犯罪案件，應(yīng)將該案在深圳的“觸角”和“源頭”斬斷，一舉摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　3月16日，專案組辦案人員赴深圳開展工作。經(jīng)過3天的偵查，確定了向李某提供菲林片的深圳某公司負(fù)責(zé)人楊某夫婦。

　　專案組在深圳警方的配合下，于3月19日，在該公司將楊某夫婦及其他涉案人員抓獲。

　　■轉(zhuǎn)戰(zhàn)濟(jì)南民房里繳獲57萬份假發(fā)票

　　警方在對“胖子”周某進(jìn)行審訊中發(fā)現(xiàn)其“下線”，湖南人劉某某(女)，并由劉某某找到她的另一個“上線”王某某、胡某某夫婦。

　　3月27日，專案組轉(zhuǎn)戰(zhàn)濟(jì)南，通過調(diào)查了解到，王某某與丈夫胡某某長期以來在青島、煙臺、東營、濱州、淄博等地均進(jìn)行過發(fā)票交易，且數(shù)量較大，每次發(fā)貨至少上千本。兩人還對外自稱是山東省的“假發(fā)票總代理”，可以提供全省各地的發(fā)票。

　　3月30日晚上11點左右，警方將王某某夫婦抓獲，并搗毀了位于濟(jì)南市天橋區(qū)一民房內(nèi)的倉庫，當(dāng)場繳獲各類假發(fā)票22箱，共計57萬份。至此，“1·07”特大非法制售假發(fā)票案告罄。目前案件正在進(jìn)一步處理中。

　　■堵住漏洞假發(fā)票若上市將致百億損失

　　據(jù)青島國稅稽查局工作人員介紹，自2010年1月份以來，全國共查獲各類假發(fā)票1100余萬份，青島警方此次破獲的假發(fā)票雖然只有119萬余份，但是涉案金額卻是最高的，“因為這119萬份假發(fā)票中除了定額發(fā)票以外還有部分無限額發(fā)票。”該工作人員說，繳獲的這119萬余份假發(fā)票最高可以開到280多億元，“一旦這些假發(fā)票流通到市面上，將對國家稅收造成直接損失上百億元人民幣。”


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