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福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會決議公告
2012-03-10 13:45 來源：證券時報 責(zé)編：陳培
- 摘要：
- 福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
【CPP114】訊：福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
一、會議的通知及公告
福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會已于2012年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時報》、《中國證券報》刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會的提示性公告》。
二、會議召開情況
�。ㄒ唬┱匍_時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2012年3月9日10：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時間。
�。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福州市閩江大道融僑水鄉(xiāng)酒店
（三）召集人：公司董事會
�。ㄋ模┱匍_方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
�。ㄎ澹⿻h主持人：尤麗娟董事長
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、出席會議人員的情況
1、出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.5610%。其中：(1)出席現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.3085%。(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2526%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
四、本次會議的表決程序及表決結(jié)果
本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：
1、審議通過《2011年董事會工作報告》，表決結(jié)果：贊成6675.9006萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9457%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.635萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0394%。
2、審議通過《2011年監(jiān)事會工作報告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
3、審議通過《2011年年度報告》及其摘要，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
4、審議通過《2011年度財務(wù)決算報告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
5、審議通過《2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，表決結(jié)果：贊成6678.3656萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9826%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)0.26萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0039%。
6、審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
8、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
五、律師見證意見
福建至理律師事務(wù)所李金萍律師、趙浩律師現(xiàn)場見證本次會議并出具法律意見如下：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人、出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
六、備查文件
1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建鴻博印刷股份有限公司董事會
二零一二年三月九日
重要提示：
1、本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
一、會議的通知及公告
福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會已于2012年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時報》、《中國證券報》刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會的提示性公告》。
二、會議召開情況
�。ㄒ唬┱匍_時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2012年3月9日10：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時間。
�。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福州市閩江大道融僑水鄉(xiāng)酒店
（三）召集人：公司董事會
�。ㄋ模┱匍_方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
�。ㄎ澹⿻h主持人：尤麗娟董事長
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、出席會議人員的情況
1、出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.5610%。其中：(1)出席現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.3085%。(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2526%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
四、本次會議的表決程序及表決結(jié)果
本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：
1、審議通過《2011年董事會工作報告》，表決結(jié)果：贊成6675.9006萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9457%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.635萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0394%。
2、審議通過《2011年監(jiān)事會工作報告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
3、審議通過《2011年年度報告》及其摘要，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
4、審議通過《2011年度財務(wù)決算報告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
5、審議通過《2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，表決結(jié)果：贊成6678.3656萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9826%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)0.26萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0039%。
6、審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
8、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
五、律師見證意見
福建至理律師事務(wù)所李金萍律師、趙浩律師現(xiàn)場見證本次會議并出具法律意見如下：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人、出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
六、備查文件
1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建鴻博印刷股份有限公司董事會
二零一二年三月九日
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