五、備查文件目錄
　　
　　1、上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議；
　　
　　2、融孚律師事務(wù)所《關(guān)于上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　2012年6月29日
　　
　　證券代碼：002565證券簡(jiǎn)稱：上海綠新公告編號(hào)：2012－027
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2012年6月29日以通訊表決方式召開(kāi)，公司董事共計(jì)9名，實(shí)際參與表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　會(huì)議經(jīng)表決，通過(guò)了如下議案：
　　
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
　　
　　公司2011年度股東大會(huì)已經(jīng)選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)成員，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)應(yīng)當(dāng)選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)一人。
　　
　　經(jīng)投票表決，董事會(huì)選舉王丹先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)委員并推舉產(chǎn)生主任委員的議案》
　　
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)工作準(zhǔn)則等有關(guān)規(guī)范文件的規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立公司董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、公司董事會(huì)提名委員會(huì)、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，各委員的任期與其本人的董事任期一致。鑒于公司2011年度股東大會(huì)已審議通過(guò)公司董事會(huì)換屆選舉的議案并產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)，據(jù)此，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立第二屆董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)。
　　
　　經(jīng)投票表決，公司第二屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員及主任委員的名單如下：
　　
　　1、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)
　　
　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員及委員如下：
　　
　　主任：王丹
　　
　　委員：王丹、石林、潘必興
　　
　　2、提名委員會(huì)
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事提名，提名委員會(huì)主任委員及委員如下：
　　
　　主任：潘必興
　　
　　委員：潘必興、姚長(zhǎng)輝、寧雨潔
　　
　　3、審計(jì)委員會(huì)
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事提名，審計(jì)委員會(huì)主任委員及委員如下：
　　
　　主任：茍興羽
　　
　　委員：茍興羽、姚長(zhǎng)輝、劉煒
　　
　　4、薪酬與考核委員會(huì)
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事提名，薪酬與考核委員會(huì)主任委員及委員如下：
　　
　　主任：姚長(zhǎng)輝
　　
　　委員：姚長(zhǎng)輝、茍興羽、劉澤輝
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。