三、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁及副總裁的議案》
　　
　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)投票表決，聘任王丹先生為公司總裁（總裁簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊�），任期自即日起至本屆董事�?huì)屆滿之日止。
　　
　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，總裁提名，董事會(huì)投票表決，聘任袁晨、呂忠澤、戴茂濱、寧雨潔、劉煒、張曉東為公司副總裁（副總裁簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊�）。任期自即日起至本屆董事�?huì)屆滿之日止。
　　
　　獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表獨(dú)立意見。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　
　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
　　
　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)投票表決，聘任張曉東（簡(jiǎn)歷見附件）為公司董事會(huì)秘書。任期自即日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
　　
　　獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表獨(dú)立意見。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　
　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
　　
　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，總裁提名，董事會(huì)投票表決，聘任劉煒（簡(jiǎn)歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自即日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
　　
　　獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表獨(dú)立意見。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　
　　六、審議通過《關(guān)于聘任公司審計(jì)總監(jiān)的議案》
　　
　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及工作需要，經(jīng)公司董事會(huì)投票表決決定，聘任程永清（簡(jiǎn)歷見附件）為公司審計(jì)總監(jiān)，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　
　　七、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
　　
　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及工作需要，經(jīng)公司董事會(huì)投票表決決定，聘任陳潔敏（簡(jiǎn)歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　
　　八、備查文件
　　
　　1．第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2012年6月29日
　　
　　附件：（簡(jiǎn)歷）
　　
　　1、王丹先生，男，1966年出生，中國(guó)香港籍，北京大學(xué)工商管理碩士，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院在讀金融博士，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。1991－2003年任香港滬港企業(yè)發(fā)展有限公司、香港健偉貿(mào)易公司執(zhí)行董事，2004年12月至2008年8月任綠新有限公司總裁，2008年9月至2009年8月任綠新有限公司董事長(zhǎng)、總裁，公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總裁�，F(xiàn)任順灝投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總裁。
　　
　　本人未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　2、袁晨先生，男，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，曾任上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁�，F(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　3、呂忠澤先生，男，1950年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任上海人防工程公司職員、上海包裝進(jìn)出口公司進(jìn)口部副總裁、美國(guó)晨鳴公司銷售經(jīng)理、上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁�，F(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　4、戴茂濱先生，男，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。曾任海南太平洋食品輕工有限公司銷售人員，上海三聯(lián)公共關(guān)系公司外聯(lián)部經(jīng)理、上海紫江噴鋁包裝材料有限公司銷售部經(jīng)理，上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　5、寧雨潔女士，女，1961年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任婷美集團(tuán)人力資源總監(jiān)，三六一度（中國(guó)）有限公司人力資源總監(jiān)，三和控股集團(tuán)副總裁；2008年3月加入上海綠新包裝材料科技股份有限公司。2011年5月起擔(dān)任公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　6、劉煒先生，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師。曾任航空部南方鍛鑄廠財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)，長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司華東公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，杭州隆欣建材有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，臺(tái)州永強(qiáng)工藝品有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2009年9月起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011年5月起擔(dān)任公司副總裁，2011年6月當(dāng)選為公司董事�，F(xiàn)任公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。