北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告
2012-11-03 11:59 來源：上海證券報 責編：陳培
- 摘要：
- 根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
五、表決情況
公司第七屆董事會第五次臨時會議審議了此項議案，應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，具體表決情況如下：
協(xié)議事項
贊成票
反對票
棄權
說明
北人集團委托北人富士組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務
6
0
0
關聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決
六、進行關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況
上述關聯(lián)交易將對公司的財務狀況及經營成果產生有利影響，主要是用于增加北人富士的銷售收入，擴大品牌效用，提高設備利用率，拓寬北人富士業(yè)務發(fā)展渠道，不會對上市公司的盈利能力形成不利影響，不會影響公司的獨立性。
七、獨立董事的意見：
公司第七屆董事會第五次臨時會議審議了公司關聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規(guī)范。
上述關聯(lián)交易定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
在審議和表決的過程中，針對不同協(xié)議，關聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。該等關聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
八、備查文件：
1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
特此公告。
北人印刷機械股份有限公司董事會
2012年11月2日
股票代碼：600860 股票簡稱：北人股份 編號：臨2012-043
北人印刷機械股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
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