合興包裝第三屆董事會第七次會議決議公告
2013-10-30 11:03 來源：廈門合興包裝印刷股份有限公司 責編：陳莎莎
- 摘要：
- 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
【CPP114】訊：廈門合興包裝印刷股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2013年10月25日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式相結(jié)合的形式召開。本次董事會會議通知已于2013年10月15日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人，其中獨立董事徐波以通訊方式參與會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2013年第三季度報告的議案》；
經(jīng)認真審議，董事會認為：公司2013年第三季度報告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2013年第三季度的財務狀況和經(jīng)營成果等情況。
《公司2013年第三季度報告》全文與正文請詳見2013年10月29日巨潮資訊網(wǎng)。同時，第三季度報告正文刊載于2013年10月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于的議案》。
根據(jù)廈門證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)[2013]18號)的要求，公司對財務會計基礎工作進行了全面自查，進一步提升了公司規(guī)范運作水平。2013年4月20日，公司制訂了《規(guī)范財務會計基礎工作專項活動工作方案》,并成立了專項活動領導小組和工作小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,專項活動分為自查自糾、整改提高兩個階段。
在自查階段形成的《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》已經(jīng)公司第三屆董事會第五次審計委員會及第三屆董事會第五次會議審議通過；
在整改提高階段,公司對《自查報告》中所列的問題或不足之處認真加以整改完善,逐項落實整改措施,完成了各項整改工作并形成了《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的整改報告》。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向東亞銀行（中國）有限公司廈門分行申請綜合授信的議案》。
同意公司向東亞銀行（中國）有限公司廈門分行(以下簡稱“東亞廈門”)申請金額不超過等值人民幣2,000萬元的貸款額度，額度有效期自與銀行簽署合同之日起一年。并同意由公司與東亞廈門簽訂《人民幣貸款合同》（以下簡稱“貸款合同”）及其所規(guī)定的所有法律文件（包括但不限于本次貸款額度項下的其他文件及貸款合同之補充合同等）。公司同時授權(quán)總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務相關(guān)的法律文本上簽章。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向平安銀行申請綜合授信的議案》。
同意公司向平安銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時授權(quán)總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務相關(guān)的法律文本上簽章。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O一三年十月二十五日
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2013年10月25日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式相結(jié)合的形式召開。本次董事會會議通知已于2013年10月15日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人，其中獨立董事徐波以通訊方式參與會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2013年第三季度報告的議案》；
經(jīng)認真審議，董事會認為：公司2013年第三季度報告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2013年第三季度的財務狀況和經(jīng)營成果等情況。
《公司2013年第三季度報告》全文與正文請詳見2013年10月29日巨潮資訊網(wǎng)。同時，第三季度報告正文刊載于2013年10月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于的議案》。
根據(jù)廈門證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)[2013]18號)的要求，公司對財務會計基礎工作進行了全面自查，進一步提升了公司規(guī)范運作水平。2013年4月20日，公司制訂了《規(guī)范財務會計基礎工作專項活動工作方案》,并成立了專項活動領導小組和工作小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,專項活動分為自查自糾、整改提高兩個階段。
在自查階段形成的《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》已經(jīng)公司第三屆董事會第五次審計委員會及第三屆董事會第五次會議審議通過；
在整改提高階段,公司對《自查報告》中所列的問題或不足之處認真加以整改完善,逐項落實整改措施,完成了各項整改工作并形成了《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的整改報告》。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向東亞銀行（中國）有限公司廈門分行申請綜合授信的議案》。
同意公司向東亞銀行（中國）有限公司廈門分行(以下簡稱“東亞廈門”)申請金額不超過等值人民幣2,000萬元的貸款額度，額度有效期自與銀行簽署合同之日起一年。并同意由公司與東亞廈門簽訂《人民幣貸款合同》（以下簡稱“貸款合同”）及其所規(guī)定的所有法律文件（包括但不限于本次貸款額度項下的其他文件及貸款合同之補充合同等）。公司同時授權(quán)總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務相關(guān)的法律文本上簽章。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向平安銀行申請綜合授信的議案》。
同意公司向平安銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時授權(quán)總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務相關(guān)的法律文本上簽章。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O一三年十月二十五日
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