長榮股份：變更公司注冊資本并修訂章程
2014-02-18 09:15 來源：同花順金融研究中心 責編：江佳
- 摘要：
- 天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時股東大會于2014年2月17日（星期一）上午9：30在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次臨時股東大會由公司董事會召集，由董事長李莉主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及律師等相關(guān)人士列席了本次會議。
【CPP114】訊：特別提示：
1、本次股東大會無變更、增加、否決議案的情形；
2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。
一、會議召開和出席情況
天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時股東大會于2014年2月17日（星期一）上午9：30在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次臨時股東大會由公司董事會召集，由董事長李莉主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及律師等相關(guān)人士列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
出席本次會議的股東及股東代表共2戶，共代表有表決權(quán)股份數(shù)額為100,737,000股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)142,524,000股的70.6807%。
二、議案審議情況
本次臨時股東大會以書面記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
（一）審議并通過了《關(guān)于使用超募資金進行投資并變更部分已規(guī)劃超募資金使用計劃暨向全資子公司天津長榮控股有限公司增資的議案》。
表決結(jié)果：同意100,737,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
�。ǘ⿲徸h并通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂章程的議案》
表決結(jié)果：同意100,737,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東晟典律師事務(wù)所
2、律師姓名：徐向紅、李麗萍、胡博文
3、結(jié)論：
本所律師認為公司本次股東大會的召集、召開方式、出席本次會議的人員資格、表決程序、表決結(jié)果均符合《股東大會規(guī)則》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
�。ㄒ唬┨旖蜷L榮印刷設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議；
�。ǘ⿵V東晟典律師事務(wù)所出具的《關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
1、本次股東大會無變更、增加、否決議案的情形；
2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。
一、會議召開和出席情況
天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時股東大會于2014年2月17日（星期一）上午9：30在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次臨時股東大會由公司董事會召集，由董事長李莉主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及律師等相關(guān)人士列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
出席本次會議的股東及股東代表共2戶，共代表有表決權(quán)股份數(shù)額為100,737,000股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)142,524,000股的70.6807%。
二、議案審議情況
本次臨時股東大會以書面記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
（一）審議并通過了《關(guān)于使用超募資金進行投資并變更部分已規(guī)劃超募資金使用計劃暨向全資子公司天津長榮控股有限公司增資的議案》。
表決結(jié)果：同意100,737,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
�。ǘ⿲徸h并通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂章程的議案》
表決結(jié)果：同意100,737,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東晟典律師事務(wù)所
2、律師姓名：徐向紅、李麗萍、胡博文
3、結(jié)論：
本所律師認為公司本次股東大會的召集、召開方式、出席本次會議的人員資格、表決程序、表決結(jié)果均符合《股東大會規(guī)則》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
�。ㄒ唬┨旖蜷L榮印刷設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議；
�。ǘ⿵V東晟典律師事務(wù)所出具的《關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
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