三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

    四、對(duì)2014年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

    2014年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
   
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

    證券代碼:002522 證券簡(jiǎn)稱:浙江眾成 公告編號(hào):2014-033

    浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江眾成包裝材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的會(huì)議通知于2014年4月23日以電子郵件、電話、傳真、專人送達(dá)等方式發(fā)出,本次會(huì)議于2014年4月28日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名,實(shí)際出席董事7名,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳大魁先生主持,會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

    經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決,形成如下決議:

    1、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2014年第一季度季度報(bào)告>的議案》;

    2014年第一季度,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,104.31萬(wàn)元,同比減少了0.51%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)898.73萬(wàn)元, 同比下降51.23%;截止2014年3月31日,公司總資產(chǎn)163,267.6萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益137,182.21萬(wàn)元,每股凈資產(chǎn)6.21元,基本每股收益0.04元。

    2、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于合營(yíng)企業(yè)浙江眾大包裝設(shè)備有限公司合營(yíng)方出資方式及比例變更的議案》;

    同意公司合營(yíng)方北京銀海世紀(jì)科技有限公司和余談陣對(duì)合營(yíng)企業(yè)眾大包裝設(shè)備的出資方式擬由原來(lái)的現(xiàn)金出資變更為以專利技術(shù)出資,同時(shí)其出資比例亦將根據(jù)專利技術(shù)評(píng)估結(jié)果做相應(yīng)適當(dāng)變更調(diào)整。

    《關(guān)于合營(yíng)企業(yè)浙江眾大包裝設(shè)備有限公司合營(yíng)方出資方式及比例變更的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);

    浙江眾成包裝材料股份有限公司董事會(huì)

    二零一四年四月二十八日