北京盛通印刷股份有限公司第三屆監(jiān)事會2015年第一次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月20日以書面送達(dá)方式發(fā)出了召開第三屆監(jiān)事會2015年第一次會議的通知，并于2015年1月30日在本公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會2015年第一次會議。

    監(jiān)事劉翔、姚占玲、馬文林出席了本次會議，全體監(jiān)事會成員均到會，符合法定要求。

    會議討論了相關(guān)議案，并以現(xiàn)場表決方式進(jìn)行了表決。經(jīng)過充分的討論，與會監(jiān)事一致做出如下決議：

    《關(guān)于使用募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的議案》

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司使用1,200萬元募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金，占募集資金凈額的3.96%，使用期限不超過12個月。

    特此公告

   
    北京盛通印刷股份有限公司監(jiān)事會

    2015年1月30日

    證券代碼：002599 證券簡稱：盛通股份 公告編號：2015003

    北京盛通印刷股份有限公司關(guān)于使用募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的公告

   
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   
    北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1014號文核準(zhǔn)，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,300萬股，發(fā)行價為每股人民幣10.00元，募集資金凈額30,293.95萬元。中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年7月11日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中準(zhǔn)驗(yàn)字[2011]第1019號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

    2015年1月30日，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將1,200萬元募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金，占募集資金凈額的3.96%，使用期限不超過12個月，具體期限從2015年1月30日起到2016年1月29日止。

    本次公司使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金不變相改變募集資金用途金額，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，補(bǔ)充流動資金時間不超過十二個月；前次用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金已歸還。公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投資；公司承諾在使用募集資金補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險投資。

    因此，公司本次運(yùn)用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金符合《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。

    二、保薦機(jī)構(gòu)意見

    盛通股份本次使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金不變相改變募集資金用途金額，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，已歸還前次用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金，本次補(bǔ)充流動資金時間不超過十二個月，在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投資；盛通股份承諾在使用募集資金補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險投資。盛通股份使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，且履行決策程序適當(dāng)，與其披露一致，不存在違規(guī)變更募集資金投入的情形。本公司同意盛通股份本次使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃。

    三、獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和公司募集資金使用計(jì)劃，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意董事會關(guān)于使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的議案，使用不超過1200 萬元的募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月，從2015年1 月30日起到2016 年1月29日止。

    四、監(jiān)事會意見

    為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，監(jiān)事會同意公司運(yùn)用1200萬元募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月，從2015年1 月30日起到2016 年1月29日止。

    五、備查文件

    （一）公司第三屆董事會第一次會議決議；

    （二）公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議；

    （三）獨(dú)立董事關(guān)于使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見；

    （四）招商證券股份有限公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金的保薦意見。

     特此公告。

     北京盛通印刷股份有限公司

     2015年1月30日