汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

  第三屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第一次會議于2017年5月13日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2017年5月8日以電話、短信和電子郵件等方式送達(dá)全體董事，并于2017年5月12日向全體董事發(fā)出補(bǔ)充通知，對本次會議審議議案進(jìn)行調(diào)整。本次會議應(yīng)出席董事7名，親自出席7名，會議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

  會議由公司董事長黃曉佳先生主持，審議并通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

  公司第三屆董事會全體董事經(jīng)認(rèn)真考察，認(rèn)為黃曉佳先生具備擔(dān)任公司董事長的任職資格和履職條件，擬推薦黃曉佳先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  二、審議通過《關(guān)于組建公司第三屆董事會專門委員會的議案》；

  鑒于公司第三屆董事會已經(jīng)成立,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為更好地發(fā)揮董事會的職能，公司第三屆董事會擬繼續(xù)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個(gè)專門委員會。專門委員會委員任期均為三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  各委員會組成人員如下：

  戰(zhàn)略發(fā)展委員會：由董事長黃曉佳先生、董事王培玉先生、董事廖志敏先生組成，其中董事長黃曉佳先生擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任（召集人）；

  審計(jì)委員會：由獨(dú)立董事張斌先生、獨(dú)立董事曹從軍女士、董事李治軍先生組成，其中獨(dú)立董事張斌先生擔(dān)任審計(jì)委員會主任（召集人）；

  薪酬與考核委員會：由獨(dú)立董事曹從軍女士、獨(dú)立董事張斌先生、董事王培玉先生組成，其中獨(dú)立董事曹從軍女士擔(dān)任薪酬與考核委員會主任（召集人）；

  提名委員會：由獨(dú)立董事沈毅先生、獨(dú)立董事張斌先生、董事廖志敏先生組成，其中獨(dú)立董事沈毅先生擔(dān)任提名委員會主任（召集人）。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。