【CPP114】訊：證券代碼：002599 證券簡稱：盛通股份 公告編號：2020094

  北京盛通印刷股份有限公司第五屆董事會

  2020年第四次（臨時）會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會召開情況

  北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月15日以電子郵件方式發(fā)出了召開第五屆董事會2020年第四次（臨時）會議的通知，會議于2020年12月25日9:30在北京盛通印刷股份有限公司會議室以通訊方式召開。

  會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名。監(jiān)事會成員吳紅濤、劉萬坤、趙文攀列席了本次會議。會議的召集、召開程序等符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議由董事長賈春琳先生主持，會議審議并通過以下議案：

  1、《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》

  表決情況：同意9票、棄權(quán)0票、反對0票。

  公司擬向大連銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度不超過人民幣7,000萬元（具體以最終銀行審批為準(zhǔn)），期限為1年。

  2、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施進度的議案》

  表決情況：同意9票、棄權(quán)0票、反對0票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施進度的公告》（公告編號：2020096）。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會2020年第四次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》及《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司調(diào)整募集資金投資項目實施進度的核查意見》。

  3、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  表決情況：同意9票、棄權(quán)0票、反對0票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號為：2020097）。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會2020年第四次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》及《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

  三、備查文件

  1、第五屆董事會2020年第四次（臨時）會議決議；2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會2020年第四次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見；3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事會

  2020年12月25日