北人印刷機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告:

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

北人印刷機(jī)械股份有限公司（"本公司"）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年2月28日在中華人民共和國(guó)（"中國(guó)"）北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司6203會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事10名，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡匡佐先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，委托獨(dú)立非執(zhí)行董事李一經(jīng)女士出席會(huì)議并代為表決；公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合中國(guó)《公司法》的有關(guān)條文和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王國(guó)華先生主持，出席會(huì)議的10名董事逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了公司2008年《高級(jí)管理人員績(jī)效考核業(yè)績(jī)合同》（"業(yè)績(jī)合同"）；公司2008年《業(yè)績(jī)合同》，是依據(jù)公司《高級(jí)管理人員績(jī)效考核管理辦法》，本著堅(jiān)持戰(zhàn)略、預(yù)算相結(jié)合及驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造為原則，將《業(yè)績(jī)合同》分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，每半年對(duì)高級(jí)管理人員《業(yè)績(jī)合同》完成情況進(jìn)行考核。

2、審議通過(guò)了公司2008年向銀行申請(qǐng)融資額度及貸款的議案；公司2008年向銀行申請(qǐng)融資額度肆億玖千伍百萬(wàn)元人民幣，其中向銀行申請(qǐng)貸款不超過(guò)叁億伍千萬(wàn)元人民幣，期限為一年。

3、審議通過(guò)了《北人印刷機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的議案，全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn和香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2008年2月28日