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ST北人：2011年度股東周年大會(huì)決議公告
2012-05-31 17:21 來源：cpp114 文/江佳 責(zé)編：江佳
- 摘要：
- 北人印刷機(jī)械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會(huì)，會(huì)議審議通過了以下事項(xiàng)：
【CPP114】訊：北人印刷機(jī)械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會(huì)，會(huì)議審議通過了如下議案及事項(xiàng)：
1、審議公司2011年年度報(bào)告；
2、審議公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
5、審議公司2011年度經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的內(nèi)部控制報(bào)告；
6、審議公司2011年度不進(jìn)行利潤分配的議案；
7、審議續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
8、審議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
9、增補(bǔ)陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事，增補(bǔ)吳東波女士為公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；
10、審議增補(bǔ)董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案；
11、審議增補(bǔ)張雙儒先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
12、審議增補(bǔ)的獨(dú)立非執(zhí)行董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案。
1、審議公司2011年年度報(bào)告；
2、審議公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
5、審議公司2011年度經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的內(nèi)部控制報(bào)告；
6、審議公司2011年度不進(jìn)行利潤分配的議案；
7、審議續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
8、審議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
9、增補(bǔ)陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事，增補(bǔ)吳東波女士為公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；
10、審議增補(bǔ)董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案；
11、審議增補(bǔ)張雙儒先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
12、審議增補(bǔ)的獨(dú)立非執(zhí)行董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案。
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